超过 2.5 亿美元的资金流经一家佛罗里达州的公司，该公司用于收取阿根廷足协海外赞助商和商业伙伴（如阿迪达斯和华纳）的支付款项。但调查人员正试图查明资金的确切去向、接收方身份以及在此过程中是否违反了美国法律。
据阿根廷媒体《国民报》称，这笔资金中仅有一部分可与足球运营相关联。据报道，上周，一名商人在一次视频通话中与 FBI 探员和联邦检察官进行了长达 3 个小时的谈话。
调查人员正在向了解阿根廷足协财务状况的知情人士取证。据报道，调查人员正在从了解阿根廷足协主席克劳迪奥 · 塔皮亚领导期间财务状况的知情人士取证。
调查的核心是 TourProdEnter LLC 公司——这家位于佛罗里达州的公司经手了阿根廷足球一些最大商业交易的相关支付款项。
《国民报》查阅的文件显示，该公司经手了至少 1.9 亿英镑与阿根廷足协相关的资金。报道称，另有 4200 万英镑被支付给多家公司和个人，其中部分款项的用途尚不明确。
被审查的转账中，包括数千万美元流向空壳公司，这些公司据称由巴里洛切和布宜诺斯艾利斯领取社会福利的人员所拥有。
资金目前正在通过花旗银行、美国银行、摩根大通和 PNC 银行等主要银行的账户进行追踪。
据报道，今年早些时候，在《国民报》对阿根廷足协在美国的财务交易进行系列报道后，这起调查开始成形。调查人员正在审查这些交易是否需要进行全面的刑事调查。
美国司法部尚未对这些报道发表公开评论。与此同时，阿根廷足协代表呼吁对指控保持谨慎。
阿根廷足协北美大使托马斯 · 雷加拉多上周在迈阿密的一场活动中表示：" 仅凭调查措施不能确定责任或罪行。" 足协尚未被指控有任何不当行为，报道中的调查仍处于初步阶段。
