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ZAKER贵阳 2020-12-04

售卖“纪念币”、对象多为老年人……贵阳一团伙集资诈骗近 30 万元

12 月 4 日,50 余名老人早早来到贵阳市公安局南明分局新华路派出所的会议室内。上午 10 时许,这里举行了一场赃款发还大会,把犯罪嫌疑人通过诈骗集得的近 30 万元资金,以现金的方式,返还至到场受害人手中。

写字楼里开公司 警方清查现端倪

2019 年 7 月 20 日,在新华路派出所对花果园进行的一场清查活动中,民警发现,花果园金融大厦 3203 室的贵州宏福厚德文化传播有限公司内,聚集几十名老年人,经过询问,老人们表示,她们当天是被通知来这里领东西的。此外民警还了解到,该公司还可以购买纪念币。现场的情况立即引发民警怀疑,随后民警找到该公司总经理 " 李靖 ",以及副总经理 " 梁伟 " 和公司部门经理 " 白小飞 "。

" 我们到场看到,现场堆放着许多红枣、鸡蛋和面条等物品,一堆老年人就坐在板凳上,等着发东西。" 贵阳市公安局南明分局新华路派出所刑侦民警谭海涛告诉记者,当天在该公司内,警方立即扣押了几套纪念 " 收藏品 "、POS 机以及相关宣传资料。此外,还在现场发现现金 60730 元。

招聘人员搞宣传 专门售卖 " 纪念币 "

审查期间,民警发现,所谓的 " 李靖 "、" 梁伟 " 和 " 白小飞 ",都是犯罪嫌疑人所用的化名,其实际为喻某、梁某波、丁某。其中喻某、梁某波系四川眉山人,丁某为重庆人。三人从 2019 年 4 月至 7 月,在花果园金融大厦 3203 室内,以贵州宏福厚德文化传播有限公司为名义,招聘并培训销售人员,通过发传单、拨打电话等方式,以销售纪念币等收藏品为由,向社会公众公开进行宣传,称该公司销售的纪念币不仅具有收藏价值,且升值空间巨大。同时,该公司还向购买纪念币的群众承诺,将定期返回收藏品溢价的部分给购买者,以此骗取其信任。

从民警提供的涉案收藏品,记者看到,该公司向受害人销售的商品种类很多,其中包括 " 第四套人民币大全套珍藏册 "、" 一带一路 " 沿线国家纪念币、" 一带一路 " 纪念银章、猴年纪念邮票等。

" 我是听陈阿姨说,才来买的,当时买的是价值 1500 元的熊猫币,说每个月我能够得到 400 元的返点,现在为止,也只得到买进后的 400 元返点。" 今年 79 岁的受害者杨阿姨告诉记者,她们几姐妹都听说这个纪念币很有价值,所以一个传一个,最后大家都购买了这家公司的收藏品。不过在交钱以后,公司以老年人不能妥善保存为由,让杨阿姨和其他人都把收藏品放在公司。在此期间,杨阿姨等受害人未收到任何单据或证明。

网上购买赝品 借此诈骗集资

谭警官介绍,该公司出售的每件收藏品,库存都只有一套,因此根本无法将实物卖给受害人,所以才说要替他们保管,借此 " 一套多卖 "。另据询问,嫌疑人购进的所谓收藏品,均为网络购进,且其给受害人展示的,由佳士得国际拍卖行提供的 " 收藏品鉴定,拍卖服务许可证 "、中国国际收藏协会颁发的荣誉证书均为造假证件。" 公司注册信息,都是嫌疑人在路边用 500 元,借摩的司机的身份证注册的。" 谭警官说。

据了解,在嫌疑人进行诈骗期间,共有 54 名受害人上当,基本为老年人。其中一名老人受骗的金额达到 37000 元。此外,在案发后,三名嫌疑人的家属分别将其余的涉案金额,共计 21 万元退还,该案共涉及金额 270730 元。

" 我还不知道上当了,是前两天有警官给我打电话我才知道的。这些都是我的养老钱。" 当天,80 岁的陈阿姨在现场拿到发返还的 1500 元时,十分激动,连忙和警官道谢。" 实在是给你们添麻烦了,警官们,我们下次不会再乱买这些东西了。"

据了解,目前该案已完结。涉案的喻某、梁某波、丁某三名嫌疑人,因集资诈骗罪均被判处 1 年 6 个月有期徒刑,并处罚金人民币 7 万元。

警方在此提醒广大群众,切勿轻易听信市面上收藏纪念币能够升值,并可在后期得到其溢价部分钱财的消息,一定要在专业的机构,购买纪念币,希望广大市民借此案能够提高辨别能力。

贵阳晚报 +/ZAKER 贵阳

贵阳日报融媒体记者 陈佳艺 实习记者 李艳群

编辑 柴潇蕾 / 编审 李枫 / 签发 黄震

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